Politica KYC e Antiriciclaggio di Winnita

La piattaforma adotta procedure di verifica dell’identità per confermare i dati degli utenti, prevenire frodi e contrastare attività finanziarie illecite. Queste misure garantiscono protezione reciproca e conformità normativa.

• Tutela del gioco responsabile e della sicurezza degli utenti
• Prevenzione di comportamenti fraudolenti e manipolazione del sistema
• Trasparenza nelle operazioni finanziarie e nei movimenti di fondi
• Rispetto degli obblighi di segnalazione previsti dalla legislazione vigente
• Monitoraggio delle transazioni per identificare attività sospette
• Protezione dei dati personali secondo gli standard europei

Ogni nuovo utente deve completare la procedura di verifica dell’identità prima di effettuare prelievi o accedere a determinate funzionalità della piattaforma. La presentazione dei documenti richiesti consente di confermare l’identità del titolare del conto.

• Documento d’identità rilasciato da autorità governative (carta d’identità, passaporto, patente di guida)
• Prova di residenza recente (bolletta, estratto conto bancario, certificato di residenza)
• Conferma della titolarità dei metodi di pagamento utilizzati (carta di credito, conto bancario, portafoglio elettronico)
• Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta in caso di verifica avanzata
• Fotografia del documento valido e leggibile, con tutti i dati visibili

La piattaforma implementa controlli automatici e manuali per individuare e prevenire tentativi di riciclaggio di denaro o altre attività illecite. Questi sistemi operano in conformità con le normative italiane ed europee.

• Monitoraggio continuo delle transazioni e dell’attività di gioco
• Regole automatiche per il rilevamento di comportamenti anomali
• Verifica approfondita in caso di eventi ad alto rischio o importi elevati
• Analisi di trasferimenti inusuali o ripetuti in tempi brevi
• Sistema di valutazione del rischio associato a ciascun profilo utente
• Controllo delle liste di sanzioni internazionali e delle persone politicamente esposte
• Segnalazione alle autorità competenti quando richiesto dalla legge

Alcune azioni compromettono la sicurezza della piattaforma e violano le norme di conformità. Gli utenti devono astenersi da comportamenti che ostacolano le procedure di verifica o favoriscono attività illecite.

• Creazione o utilizzo di account multipli da parte dello stesso individuo
• Presentazione di documenti falsificati, alterati o appartenenti a terzi
• Tentativi di occultare l’origine di fondi o di utilizzare la piattaforma per operazioni di riciclaggio
• Manipolazione dei sistemi di gioco o sfruttamento di vulnerabilità tecniche
• Condivisione, vendita o cessione delle credenziali di accesso al proprio account
• Utilizzo di strumenti di pagamento non intestati al titolare del conto
• Dichiarazione di informazioni false o incomplete durante la registrazione o la verifica

La violazione delle norme sulla verifica dell’identità o sulle procedure antiriciclaggio comporta l’applicazione di misure correttive immediate. Le conseguenze includono sospensione temporanea o permanente dell’account, congelamento o confisca di fondi legati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite ottenute in violazione delle regole, segnalazione alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

Ogni utente è tenuto a fornire informazioni accurate e aggiornate durante la registrazione e in ogni fase successiva della propria attività sulla piattaforma. La tempestività nella risposta alle richieste di documentazione aggiuntiva facilita il completamento della verifica e previene ritardi nei prelievi. I titolari di conto devono utilizzare esclusivamente metodi di pagamento a loro intestati e conservare la proprietà dei propri dati di accesso. La segnalazione tempestiva di attività anomale o tentativi di accesso non autorizzato contribuisce alla sicurezza collettiva. Il rispetto delle procedure di verifica dell’identità e delle misure di sicurezza garantisce un ambiente di gioco equo e conforme agli standard normativi.

La piattaforma si impegna a mantenere standard elevati di correttezza e trasparenza per proteggere gli utenti e assicurare un ambiente di gioco sicuro. Questi principi si applicano a tutti i processi operativi e di controllo.

• Conformità rigorosa alle normative sulla verifica dell’identità e sul contrasto al riciclaggio
• Riservatezza e protezione dei dati personali secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
• Monitoraggio continuo per individuare attività sospette o comportamenti anomali
• Prevenzione di manipolazioni e pratiche scorrette che compromettono l’integrità del gioco
• Assistenza agli utenti su questioni relative alla sicurezza e alla conformità normativa
• Responsabilità condivisa tra piattaforma e utenti per mantenere un ambiente protetto
• Condizioni uniformi per tutti i giocatori senza discriminazioni o privilegi ingiustificati